南玻A:第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告(2019/02/26)
證券代碼：000012；200012 公告編號(hào)：2019-014
證券簡(jiǎn)稱：南玻A；南玻B
中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司
第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議于2019年2月22日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于2019年2月19日以電子郵件形式向所有董事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)到董事8名。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以記名投票表決方式審議了以下議案：
一、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于東莞光伏PERC電池技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目的議案》；
隨著全球環(huán)境持續(xù)惡化，人類未來(lái)生存面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，世界各國(guó)在《巴黎氣候協(xié)定》的約束下紛紛降低傳統(tǒng)能源比例，大幅提高可再生清潔能源比例，太陽(yáng)能光伏作為一種取之不盡，用之不竭的清潔能源，越來(lái)越受到市場(chǎng)的追捧和各國(guó)政府的大力扶持。
光伏發(fā)電是截止目前為止最為成熟的清潔能源生產(chǎn)方式之一，光伏產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)的一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，在近10年時(shí)間里保持了高速增長(zhǎng)勢(shì)頭，無(wú)論是產(chǎn)能規(guī)模，還是技術(shù)水平均屬世界領(lǐng)先水平。
中國(guó)南玻集團(tuán)于2005年正式進(jìn)入光伏行業(yè)，目前已形成從多晶硅到光伏玻璃的完整產(chǎn)業(yè)鏈，集團(tuán)下屬子公司東莞南玻光伏科技有限公司目前擁有850MW常規(guī)多晶電池片和400MW組件的生產(chǎn)能力，經(jīng)過(guò)多年的運(yùn)營(yíng)和發(fā)展，在市場(chǎng)上樹(shù)立了良好的聲譽(yù)和口碑，為集團(tuán)光伏產(chǎn)業(yè)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。為了進(jìn)一步提升東莞光伏的技術(shù)水平和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，使其跟上行業(yè)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步的步伐，因此對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)升級(jí)勢(shì)在必行，擬在現(xiàn)有生產(chǎn)線基礎(chǔ)上引入行業(yè)內(nèi)最為先進(jìn)的的高效PERC電池技術(shù)，該技術(shù)兼容單、多晶電池片的生產(chǎn)，且與目前正在孕育或研發(fā)階段的其他電池技術(shù)有較好的兼容性。
具體方案為在現(xiàn)有A、B棟電池生產(chǎn)設(shè)備基礎(chǔ)上進(jìn)行PERC電池技術(shù)升級(jí)，現(xiàn)有設(shè)備的功能和效率會(huì)得到更為充分利用和提升，不會(huì)造成設(shè)備的閑置或淘汰，該方案是最經(jīng)濟(jì)可行的方案。項(xiàng)目完成后，東莞光伏將具備850MW高效PERC電池生產(chǎn)線，單、多晶電池片轉(zhuǎn)換效率將從目前的20.2%和18.85%分別提升到21.5%和20.1%以上，產(chǎn)品品質(zhì)得到極大提升，并增強(qiáng)東莞光伏在光伏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，以及應(yīng)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)變化的靈活性。
本項(xiàng)目總投資額16,817萬(wàn)元，其中A棟300MWPERC電池技術(shù)升級(jí)設(shè)備購(gòu)置預(yù)計(jì)總投資額為6,718萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)周期為9個(gè)月；B棟450MWPERC電池技術(shù)升級(jí)設(shè)備購(gòu)置預(yù)計(jì)總投資額為10,099萬(wàn)元。
二、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》；
詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的南玻集團(tuán)《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》。
特此公告。
中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二�一九年二月二十六日
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