南玻A:第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告(二)
證券代碼：000012；200012 公告編號(hào)：2019-008
證券簡(jiǎn)稱：南玻A；南玻B
中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司
第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議于2019年2月11日以通訊方式召開，會(huì)議通知已于2019年2月3日以電子郵件形式向所有董事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)到董事8名。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以記名投票表決方式審議了以下議案：
一、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于延長(zhǎng)面向合格投資者公開發(fā)行公司債券股東大會(huì)決議有效期的議案》；
此議案尚需提交2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
詳見同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的南玻集團(tuán)《關(guān)于延長(zhǎng)面向合格投資者公開發(fā)行公司債券股東大會(huì)決議有效期的公告》。
二、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》；
詳見同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的南玻集團(tuán)《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》。
三、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
董事會(huì)確定于2019年2月27日召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
詳見同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的南玻集團(tuán)《關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
特此公告。
中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司
董事 會(huì)
二�一九年二月十二日
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