600151:航天機(jī)電第七屆董事會第十五次會議決議公告
證券代碼：600151 證券簡稱：航天機(jī)電 編號：2019-024
上海航天汽車機(jī)電股份有限公司
第七屆董事會第十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
2019年4月18日，上海航天汽車機(jī)電股份有限公司第七屆董事會第十五次會議通知及會議資料以電子郵件方式送達(dá)全體董事。會議于2019年4月25日在上海漕溪路222號航天大廈以現(xiàn)場加通訊方式召開，由董事長張建功先生主持，應(yīng)到董事9名，親自出席會議的董事9名。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定。公司5名監(jiān)事列席了會議。
本次會議審議并全票通過了以下議案：
一、《2019年第一季度報告正文及全文》
詳見同時披露的《2019年第一季度報告正文及全文》。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》
財(cái)政部于2017年修訂印發(fā)了《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號―金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第23號―金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第24號―套期會計(jì)》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第37號―金融工具列報》（以下統(tǒng)稱“新金融工具準(zhǔn)則”），并要求在境內(nèi)外同時上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財(cái)務(wù)報告準(zhǔn)則或企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報告的企業(yè)，自2018年1月1日起施行；其他境內(nèi)上市企業(yè)自2019年1月1日起施行；執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的非上市企業(yè)自2021年1月1日起施行。
根據(jù)上述會計(jì)準(zhǔn)則的要求，公司對相關(guān)會計(jì)政策內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，并按照上述規(guī)定自2019年1月1日起開始執(zhí)行。本次會計(jì)政策變更不影響公司當(dāng)期損益、不涉及以前年度財(cái)務(wù)報表的追溯調(diào)整。
本議案公司獨(dú)立董事發(fā)表了意見，董事會審計(jì)和風(fēng)險管理委員會發(fā)表了審核意見，監(jiān)事會發(fā)表了意見。
詳見同時披露的《關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》（2019-025）。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告
上海航天汽車機(jī)電股份有限公司
董事會
二○一九年四月二十六日
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