中國(guó)寶安:2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
中國(guó)寶安集團(tuán)股份有限公司
2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
一、報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)工作情況
1、中國(guó)寶安集團(tuán)股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2017年4月26
日上午在本公司29樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議審議通過(guò)了如下事項(xiàng)：
（1）對(duì)公司2016年年度報(bào)告全文及摘要的審核意見(jiàn)；
（2）2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
（3）公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
（4）公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案；
（5）對(duì)公司2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的意見(jiàn)；
（6）對(duì)公司2017年第一季度報(bào)告全文及正文的審核意見(jiàn)；
（7）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追溯調(diào)整的審核意見(jiàn)。
2、中國(guó)寶安集團(tuán)股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2017年5月31
日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
3、中國(guó)寶安集團(tuán)股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2017年8月29
日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議審議通過(guò)了以下事項(xiàng)：
（1）對(duì)公司2017年半年度報(bào)告的書(shū)面審核意見(jiàn)；
（2）對(duì)公司會(huì)計(jì)政策變更的意見(jiàn)。
4、中國(guó)寶安集團(tuán)股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2017年10月27
日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議審議通過(guò)《對(duì)
<中國(guó)寶安集團(tuán)股份有限公司2017年第三 季度報(bào)告>
全文及正文的書(shū)面審核意見(jiàn)》。
二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2017年有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
1、公司依法運(yùn)作情況。根據(jù)《公司法》、《證券法》等各項(xiàng)法律法規(guī)的要求及《公司章程》的規(guī)定，2017年度監(jiān)事會(huì)共召開(kāi)了4次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，并出席公司股東大會(huì)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的情況進(jìn)行了有效監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為 2017年度公司嚴(yán)格依照國(guó)家政策法規(guī)，進(jìn)一步建立完善公司內(nèi)部控制制度，深入開(kāi)展和優(yōu)化調(diào)整公司內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)工作，通過(guò)組織公司各單位進(jìn)行內(nèi)部控制學(xué)習(xí)、自查、整改提高活動(dòng)等方式，內(nèi)部控制建設(shè)工作在2017年取得了明顯的提高。同時(shí),有效化解了決策和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)了公司利益和投資者的合法權(quán)益。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司股東大會(huì)和各次董事局會(huì)議決策程序合法,建立了較為完善的內(nèi)部控制制度,決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司規(guī)章等制度的規(guī)定；信息披露及時(shí)、準(zhǔn)確；公司董事、高級(jí)管理人員勤勉盡責(zé)。
2、公司財(cái)務(wù)狀況的檢查。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)制度分別進(jìn)行了檢查。經(jīng)審閱中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的眾環(huán)審字(2018)012188號(hào)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2017年年度報(bào)告真實(shí)、公允地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果。
3、監(jiān)督募集資金使用情況。2016年3月，公司獲批向合格投資者公開(kāi)發(fā)行
面值總額不超過(guò)20億元的公司債券，并分別于2016年3月、2017年8月成功
發(fā)行了兩期總額均為人民幣10億元的公司債券。本次債券募集資金用于償還公
司銀行借款及補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，其存儲(chǔ)及使用程序均嚴(yán)格按照募集資金專(zhuān)戶(hù)監(jiān)管協(xié)議執(zhí)行。
4、公司資產(chǎn)運(yùn)作有專(zhuān)門(mén)的組織機(jī)構(gòu)和規(guī)范化的具體實(shí)施操作辦法。收購(gòu)、出售資產(chǎn)價(jià)格合理，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易以及損害部分股東的權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
5、本年度中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
三、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2017年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》的意見(jiàn)
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的要求，遵循內(nèi)部控制的基本原則，結(jié)合自身實(shí)際情況，不斷完善公司內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常進(jìn)行，保護(hù)了公司財(cái)產(chǎn)的安全和完整。公司內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)完整，內(nèi)部審計(jì)部門(mén)及人員配備齊全，公司對(duì)內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。因此，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2017年度內(nèi)部控制情況表示認(rèn)可，公司《2017年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、真實(shí)、準(zhǔn)確，客觀反映了公司內(nèi)部控制實(shí)際情況。
該報(bào)告需提交股東大會(huì)審議。
中國(guó)寶安集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二�一八年四月二十七日
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