悅心健康:2019年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：002162 證券簡稱：悅心健康 公告編號：2020-022 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 2019 年度股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、本次股東大會(huì)沒有否決提案的情形； 2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。 一、會(huì)議召開和出席情況 （一）會(huì)議召開情況 1、召開時(shí)間 （1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2020 年 4 月 21 日 14:00。 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： ①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2020 年 4 月 21 日 9:30-11:30，13:00-15:00； ②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2020 年 4 月 21 日 9:15―15:00 時(shí)的任意時(shí)間。 2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)三魯公路 2121 號公司會(huì)議室 3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合 4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì) 5、會(huì)議主持人：董事長李慈雄先生 本次股東大會(huì)由董事長李慈雄先生主持召開，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席了會(huì)議，因受抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情管控措施影響，公司部分董事通過視頻方式參加了本次股東大會(huì)。本次會(huì)議的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。 （二）會(huì)議出席情況 1、股東總體出席情況： 通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表29名，代表股份482,802,283股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的56.5491%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東及股東授權(quán)委托代表24名，代表股份482,668,321股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的56.5334%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東5名，代表股份133,962股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0157%。 2、中小投資者(除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)出席會(huì)議的情況： 通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東授權(quán)委托代表25名，代表股份21,324,125股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.4976%。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東及股東授權(quán)委托代表22名，代表股份21,265,163股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.4907%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東5名，代表股份133,962股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)0.0157%。3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會(huì)議。 4、公司聘請的金茂凱德律師事務(wù)所律師列席本次會(huì)議。 二、提案審議表決情況 （一）提案的表決方式：本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。 （二）提案的表決結(jié)果： 1、審議通過《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》； 表決結(jié)果：482,724,569股同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9839%；77,714股反對，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0161%；0股棄權(quán)。 中小投資者表決結(jié)果：21,246,411 股同意，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6356%；77,714 股反對，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3644%；0 股棄權(quán)。 2、審議通過《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》； 表決結(jié)果：482,724,569股同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9839%；77,714股反對，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0161%；0股棄權(quán)。 中小投資者表決結(jié)果：21,246,411 股同意，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6356%；77,714 股反對，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有 效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3644%；0 股棄權(quán)。 3、審議通過《2019年年度報(bào)告及年報(bào)摘要》； 表決結(jié)果：482,724,569股同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9839%；77,714股反對，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0161%；0股棄權(quán)。 中小投資者表決結(jié)果：21,246,411 股同意，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6356%；77,714 股反對，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3644%；0 股棄權(quán)。 4、審議通過《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》； 表決結(jié)果：482,724,569股同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9839%；77,714股反對，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0161%；0股棄權(quán)。 中小投資者表決結(jié)果：21,246,411 股同意，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6356%；77,714 股反對，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3644%；0 股棄權(quán)。 5、審議通過《2019年度利潤分配預(yù)案》； 表決結(jié)果：482,666,569 股同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9719%；135,714 股反對，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0281%；0股棄權(quán)。 中小投資者表決結(jié)果：21,188,411股同意，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3636%；135,714股反對，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6364%；0股棄權(quán)。 6、審議通過《關(guān)于續(xù)聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》； 表決結(jié)果：482,724,569股同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9839%；77,714股反對，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0161%；0股棄權(quán)。 中小投資者表決結(jié)果：21,246,411 股同意，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6356%；77,714 股反對，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3644%；0 股棄權(quán)。 7、審議通過《關(guān)于2020年度向銀行申請融資額度的議案》； 表決結(jié)果：482,724,569股同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9839%；77,714股反對，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0161%；0股棄權(quán)。 中小投資者表決結(jié)果：21,246,411 股同意，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.6356%；77,714 股反對，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3644%；0 股棄權(quán)。 8、審議通過《關(guān)于2020年度對外擔(dān)保額度的議案》； 表決結(jié)果：482,666,569 股同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9719%；135,714 股反對，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0281%；0股棄權(quán)。 中小投資者表決結(jié)果：21,188,411股同意，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3636%；135,714股反對，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6364%；0股棄權(quán)。 9、審議通過《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方申請借款額度的議案》； 本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東斯米克工業(yè)有限公司（持股399,795,802股）、太平洋數(shù)碼有限公司（持股61,607,356股）回避了對本議案的表決。對于本議案，本次會(huì)議有表決權(quán)的股份總數(shù)為21,399,125股。 表決結(jié)果：21,263,411股同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.3658%；135,714股反對，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6342%；0股棄權(quán)。 中小投資者表決結(jié)果：21,188,411 股同意，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.3636%；135,714 股反對，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.6364%；0 股棄權(quán)。 10、審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》； 會(huì)議采取累積投票制的方式，經(jīng)過逐項(xiàng)表決，選舉李慈雄、宋源誠、陳前、陳超、王文斌、馬宏達(dá)、唐松蓮、阮永平、牟煉等九人為公司第七屆董事會(huì)董事，其中馬宏達(dá)、唐松蓮、阮永平、牟煉為獨(dú)立董事，任期自本次股東大會(huì)決議通過之日起三年，即2020年4月21日至2023年4月20日。具體表決情況如下： 10.1選舉第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事； 10.1.1選舉李慈雄為公司第七屆董事會(huì)董事； 表決結(jié)果：482,666,570股同意，同意股數(shù)占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9719%。 其中，中小投資者表決結(jié)果：21,188,412 股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的占 99.3636%。 10.1.2選舉宋源誠為公司第七屆董事會(huì)董事； 表決結(jié)果：482,666,572股同意，同意股數(shù)占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9719%。 其中，中小投資者表決結(jié)果：21,188,414 股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的占 99.3636%。 10.1.3選舉陳前為公司第七屆董事會(huì)董事； 表決結(jié)果：482,666,571股同意，同意股數(shù)占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9719%。 其中，中小投資者表決結(jié)果：21,188,413 股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的占 99.3636%。 10.1.4選舉陳超為公司第七屆董事會(huì)董事； 表決結(jié)果：482,666,572股同意，同意股數(shù)占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9719%。 其中，中小投資者表決結(jié)果：21,188,414 股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的占 99.3636%。 10.1.5選舉王文斌為公司第七屆董事會(huì)董事； 表決結(jié)果：482,666,575股同意，同意股數(shù)占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9719%。 其中，中小投資者表決結(jié)果：21,188,417 股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的占 99.3636%。 10.2選舉第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事； 10.2.1選舉馬宏達(dá)為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事； 表決結(jié)果：482,666,569股同意，同意股數(shù)占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9719%。 其中，中小投資者表決結(jié)果：21,188,411股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3636%。 10.2.2選舉唐松蓮為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事； 表決結(jié)果：482,666,571股同意，同意股數(shù)占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9719%。 其中，中小投資者表決結(jié)果：21,188,413 股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的 99.3636%。 10.2.3選舉阮永平為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事； 表決結(jié)果：482,666,572股同意，同意股數(shù)占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9719%。 其中，中小投資者表決結(jié)果：21,188,414股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的99.3636%。 10.2.4選舉牟煉為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事； 表決結(jié)果：482,666,574 股同意，同意股數(shù)占有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9719%。 其中，中小投資者表決結(jié)果：21,188,416 股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的 99.3636%。 公司第七屆董事會(huì)聘任的董事中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。 11、審議《關(guān)于公司第七屆董事會(huì)董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》； 表決結(jié)果：482,666,569 股同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9719%；135,714 股反對，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0281%；0股棄權(quán)。 中小投資者表決結(jié)果：21,324,125股同意，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3636%；135,714股反對，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6364%；0股棄權(quán)。 12、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》； 會(huì)議采取累積投票制的方式，經(jīng)過逐項(xiàng)表決，選舉倉華強(qiáng)、任保強(qiáng)為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任期自本次股東大會(huì)決議通過之日起三年，即2020年4月21日至2023年4月20日。具體表決情況如下： 12.1選舉倉華強(qiáng)為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案； 表決結(jié)果：482,666,570股同意，同意股數(shù)占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9719%。 其中，中小投資者表決結(jié)果：21,188,412 股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的 99.3636%。 12.2選舉任保強(qiáng)為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案； 表決結(jié)果：482,666,572股同意，同意股數(shù)占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9719%。 其中，中小投資者表決結(jié)果：21,188,414 股同意，占出席會(huì)議的中小投資者所持表決權(quán)的 99.3636%。 13、審議《關(guān)于確定第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事津貼的議案》； 表決結(jié)果：482,666,569股同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9719%；135,714股反對，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0281%；0股棄權(quán)。 中小投資者表決結(jié)果：21,188,411 股同意，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.3636%；135,714 股反對，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.6364%；0 股棄權(quán)。 14、審議《關(guān)于修訂公司
<章程>
的議案》。 表決結(jié)果：482,724,569股同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9839%；77,714股反對，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0161%；0股棄權(quán)。 中小投資者表決結(jié)果：21,246,411股同意，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6356%；77,714股反對，占出席本次股東大會(huì)中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3644%；0股棄權(quán)。 （三）關(guān)于提案表決的有關(guān)情況說明 本次議案8、議案14為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席股東大會(huì)的股東所持有的有效表決權(quán)三分之二以上通過。其余議案為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席股東大會(huì)的股東所持有的有效表決權(quán)二分之一以上通過。其中議案9涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東斯米克工業(yè)有限公司、太平洋數(shù)碼有限公司回避表決。 三、獨(dú)立董事述職情況 本次股東大會(huì)上，公司獨(dú)立董事向大會(huì)宣讀了獨(dú)立董事 2019 年度述職報(bào)告，對2019 年度公司獨(dú)立董事出席董事會(huì)及股東大會(huì)次數(shù)及投票情況、發(fā)表獨(dú)立意見、日常工作及保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益等方面的履職情況進(jìn)行了報(bào)告。公司《獨(dú)立董事 2019 年度述職報(bào)告》全文于 2020 年 3 月 28 日刊登在公司信息披露指定網(wǎng)站巨潮資 訊網(wǎng)上（www.cninfo.com.cn）。 四、律師出具的法律意見 上海金茂凱德律師事務(wù)所陳說律師、龔嘉馳律師出席本次會(huì)議，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定， 出席會(huì)議人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)未有股東提出臨時(shí)提案，會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議合法有效。 五、備查文件 1、2019 年度股東大會(huì)決議； 2、金茂凱德律師事務(wù)所出具的法律意見書。 特此公告。 上海悅心健康集團(tuán)股份有限公司 董 事 會(huì) 二○二○年四月二十二日
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