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銀基烯碳新材料集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第十一屆董事會(huì)2018年第二次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

    根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《股票上市規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，審閱了公司第十一屆董事會(huì)2018年第二次臨時(shí)會(huì)議審議的有關(guān)事項(xiàng)，現(xiàn)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表意見如下：一、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》的獨(dú)立意見

    董事會(huì)所聘任的高級(jí)管理人員的任職資格與條件、提名、聘任程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，程序合法有效，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

    因此，我們一致同意公司聘任陳宜新先生為公司總經(jīng)理并暫代公司財(cái)務(wù)總監(jiān)（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）一職，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第十一屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

                                              獨(dú)立董事：張玲、李備戰(zhàn)、葉小杰

                                                               2018年5月29日