600884:杉杉股份獨立董事關(guān)于第十屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見
600884 杉杉股份獨立董事獨立意見 寧波杉杉股份有限公司獨立董事 關(guān)于第十屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見 根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《寧波杉杉股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為寧波杉杉股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，現(xiàn)就公司第十屆董事會第三次會議審議相關(guān)事項發(fā)表以下獨立意見： 一、關(guān)于調(diào)整公司2019年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格和數(shù)量的獨立意見 本次股票期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價格調(diào)整屬于公司股東大會授權(quán)公司董事會審議事項，且已經(jīng)公司董事會審議通過，審議程序合法合規(guī)。此次股票期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價格調(diào)整按照《寧波杉杉股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵計劃》的原則和方式，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的相關(guān)要求，不存在損害公司及股東利益的情形。我們一致同意本次對公司2019年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格和數(shù)量的調(diào)整。 二、關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的獨立意見 1、公司本次部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》及公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，符合募集資金的實際使用情況。 2、公司本次擬結(jié)項的募投項目已基本完成建設(shè)并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，將其節(jié)余募集資金永久補充流動資金有利于公司更高效合理地進(jìn)行資源配置，提高資金使用效率，有效降低財務(wù)費用，提升公司整體盈利水平，不存在損害公司和公司股東利益、特別是中小股東利益的情形。 3、我們一致同意董事會審議的《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。 三、關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項目投資結(jié)構(gòu)的獨立意見 1、公司本次調(diào)整部分募投項目的內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)，符合募投項目實際建設(shè)需 600884 杉杉股份獨立董事獨立意見 要，有利于募投項目的順利實施，有利于提高募集資金使用效益，不存在變相改變募集資金投向的情況，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。 2、本次對募投項目調(diào)整的決策程序符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》及公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，我們同意本次募投項目投資結(jié)構(gòu)調(diào)整，并同意將該事項提交公司股東大會審議。 獨立董事： 張純義 徐衍修 仇斌 二�二�年八月二十四日
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