*ST江特:第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
證券代碼：002176 證券簡(jiǎn)稱：*ST 江特 公告編號(hào)：臨 2020-047 江西特種電機(jī)股份有限公司 第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 江西特種電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通 知于 2020 年 8 月 14 日以書面或電子郵件的方式發(fā)出，2020 年 8 月 19 日下午 3：00 在公司辦公樓五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。公司董事長(zhǎng)朱軍先生主持召開 了本次會(huì)議，本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事 7 名，實(shí)際參加表決董事 7 名，公司 3 名 監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 1、審議通過了《關(guān)于簽訂鋰鹽生產(chǎn)線合作協(xié)議的議案》。 鑒于銀鋰公司建有利用鋰云母、鋰輝石制備碳酸鋰、氫氧化鋰及副產(chǎn)品的生產(chǎn)線，贛鋒鋰業(yè)擁有豐富的鋰鹽深加工及金屬鋰冶煉生產(chǎn)、銷售經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)考慮到碳酸鋰等鋰鹽產(chǎn)品價(jià)格處于低位，盈利能力較弱，為更好的提升鋰鹽產(chǎn)線的運(yùn)營(yíng)效率，公司擬將銀鋰公司擁有的鋰鹽生產(chǎn)線交付予贛鋒鋰業(yè)自主進(jìn)行生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)與管理，并享有全部經(jīng)營(yíng)收益及承擔(dān)所有經(jīng)營(yíng)損失。合作期間，贛鋒鋰業(yè)合計(jì)向公司支付合 作管理費(fèi) 1.92 億元，本次合作時(shí)間自 2020 年 10 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止， 合作時(shí)間為 30 個(gè)月。 具體內(nèi)容詳見 2020 年 8 月 20 日《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。 表決情況：7 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。 2、審議通過了《關(guān)于召開公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 公司定于 2020 年 9 月 4 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開 2020 年第二次臨時(shí) 股東大會(huì)，股權(quán)登記日為 2020 年 8 月 28 日。 具體內(nèi)容詳見 2020 年 8 月 20 日《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。 表決情況：7 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)。 三、備查文件 1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 江西特種電機(jī)股份有限公司 董事會(huì) 二 O 二 0 年八月二十日
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