國光電器:獨立董事候選人聲明(魏天慧)
國光電器股份有限公司獨立董事候選人聲明
聲明人魏天慧，作為國光電器股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與國光電器股份有限公司之間不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則對獨立董事候選人任職資格的要求，具體聲明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定不得擔任公司董事情形；
?是 □否
二、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件；
?是 □否
三、本人已經(jīng)按照中國證監(jiān)會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規(guī)定取得獨立董事資格證書；
?是 □否
四、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司及其附屬企業(yè)任職。?是 □否
五、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司1%以上的已發(fā)行股份或是該公司前十名股東。
?是 □否
六、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬沒有在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職。
?是 □否
七、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)任職。
?是 □否
八、本人不是為國光電器股份有限公司或其附屬企業(yè)、國光電器股份有限公司控股股東提供財務、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務的人員。
?是 □否
九、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務往來的單位任職，也不在該有重大業(yè)務往來單位的控股股東單位任職。
?是 □否
十、本人在最近一年內(nèi)不具有前六項所列情形。
?是 □否
十一、本人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且仍處于禁入期的人員；
?是 □否
十二、本人未被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；?是 □否
十三、本人最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會處罰；
?是 □否
十四、本人最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評；
?是 □否
十五、最近一年內(nèi)，本人、本人任職及曾任職的單位不存在其他任何影響本人獨立性的情形。
?是 □否
十六、本人擔任獨立董事不違反《公務員法》相關(guān)規(guī)定。
?是 □否
十七、本人不是黨的機關(guān)、人大機關(guān)、政府機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)等其他列入依照、參照公務員制度管理的機關(guān)、單位的現(xiàn)職中央管理干部。
?是 □否
十八、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬在與本人原工作業(yè)務直接相關(guān)的上市公司任職的中央管理干部。
?是 □否
十九、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬任獨立董事職務未按規(guī)定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀委、中央組織部同意的中央管理干部。
?是 □否
二十、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年后，且擬任獨立董事職務尚未按規(guī)定向本人所在黨委黨組（黨委）報告并備案的中央管理干部。
?是 □否
二十一、本人此次擬任獨立董事，不屬于中央管理干部在離職和退（離）休后三年內(nèi)在原任職務管理地區(qū)和業(yè)務范圍內(nèi)外商持股占25%以上的上市公司任職的情形。
?是 □否
二十二、本人任職不會違反中央紀委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強高等學校反腐倡廉建設(shè)的意見》中關(guān)于高校領(lǐng)導班子成員兼任職務的規(guī)定。
?是 □否
二十三、本人任職不會違反中國保監(jiān)會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規(guī)定。
?是 □否
二十四、本人任職不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的規(guī)定。
?是 □否
二十五、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的規(guī)定。
?是 □否
二十六、本人任職將不會違反其他有關(guān)部門對于董事、獨立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。?是 □否
二十七、包括國光電器股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家，且本人未在國光電器股份有限公司連續(xù)擔任獨立董事達六年以上。
?是 □否
二十八、本人向擬任職上市公司提供的履歷表中本人職業(yè)、學歷、職稱、工作經(jīng)歷以及全部兼職情況等個人信息真實，準確，完整。
?是 □否
二十九、本人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求，督促公司董事會將本人的職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。
?是 □否
三十、本人在過往任職獨立董事期間，不存在經(jīng)常缺席或者經(jīng)常不親自出席董事會會議的情形。
?是 □否 □不適用
最近三年內(nèi)，本人在所有曾任職上市公司任職期間應出席董事會會議17次，未出席會議0次。（未出席指未親自出席且未委托他人）
三十一、本人在過往任職獨立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意見或發(fā)表的獨立董事意見經(jīng)證實與事實不符的情形。
?是 □否 □不適用
三十二、本人最近三年內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關(guān)部門處罰的情形；
?是 □否
三十三、本人不存在同時在超過五家以上的上市公司擔任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形；
?是 □否
三十四、本人不存在年齡超過70歲，并同時在多家公司、機構(gòu)或者社會組織任職的情形。
?是 □否
三十五、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉和獨立履行職責的其他情形。
?是 □否
聲明人魏天慧鄭重聲明：本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的處分。本人在擔任該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，做出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。本人擔任該公司獨立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并盡快辭去該公司獨立董事職務。
本人授權(quán)該公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容及其他有關(guān)本人的信息通過深圳證券交易所上市公司業(yè)務專區(qū)（中小企業(yè)板業(yè)務專區(qū)）錄入、報送給深圳證券交易所，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任。
聲明人：魏天慧
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