佛山照明:第八屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議公告
股票簡(jiǎn)稱(chēng)：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股） 股票代碼：000541（A 股） 200541（B 股） 公告編號(hào)：2020-038 佛山電器照明股份有限公司 第八屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 本公司于 2020 年 8 月 3 日以電子郵件的方式向全體董事發(fā)出了 會(huì)議通知，并于 2020 年 8 月 7 日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議， 本次會(huì)議以通訊傳真方式審議會(huì)議議案，應(yīng)會(huì) 9 名董事均對(duì)會(huì)議議案作出表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案： 1、審議通過(guò)關(guān)于修訂《公司章程》的議案； 同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票 此議案需提交公司股東大會(huì)審議。 詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于 修訂
<公司章程>
的公告》。 2、審議通過(guò)關(guān)于提名公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案； 同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票 經(jīng)全體與會(huì)董事對(duì)相關(guān)候選人進(jìn)行審議，一致同意提名吳圣輝、雷自合、張險(xiǎn)峰、程科、黃志勇、莊堅(jiān)毅為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（個(gè)人簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件 1）。公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事任期三年，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。 此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并在股東大會(huì)選舉中采取累積投票制。 3、審議通過(guò)關(guān)于提名公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案； 同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票 經(jīng)全體與會(huì)董事對(duì)相關(guān)候選人進(jìn)行審議，一致同意提名張楠、盧銳、竇林平為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（個(gè)人簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件2）。公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事任期三年，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效，具體按照有關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件執(zhí)行。 此議案需提交公司股東大會(huì)審議，并在股東大會(huì)選舉中采取累積投票制。獨(dú)立董事候選人須經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)審議。 4、審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi) 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。 同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票 決定于 2020 年 8 月 24 日下午 14:30 召開(kāi) 2020 年第一次臨時(shí)股 東大會(huì)。 詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于 召開(kāi) 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。 特此公告。 佛山電器照明股份有限公司 董 事 會(huì) 2020 年 8 月 7 日 附件 1：第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷 吳圣輝：男，漢族，1970 年 7 月出生，中共黨員，無(wú)境外永久 居留權(quán)，在職研究生學(xué)歷。歷任廣東省紀(jì)律檢查委員會(huì)副主任科員、主任科員，廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司人力資源部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、黨群人事部部長(zhǎng)，深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司黨委書(shū)記、專(zhuān)職黨委副書(shū)記、董事；2020 年 4 月至今任本公司黨委委員、黨委書(shū)記，2020 年 5 月當(dāng)選為本公司董事長(zhǎng)。 吳圣輝先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。 雷自合：男，漢族，1967 年 8 月出生，中共黨員，無(wú)境外永久 居留權(quán)，研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。歷任佛山市光電器材公司質(zhì)管辦副主任、技術(shù)部部長(zhǎng)、器件一廠廠長(zhǎng)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)二部經(jīng)理，佛山市國(guó)星光電科技有限公司總經(jīng)理助理、董事會(huì)秘書(shū)，佛山市國(guó)星光電股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理兼 RGB 器件事業(yè)部總經(jīng)理、董事、常務(wù)副總經(jīng)理、佛山市國(guó)星半導(dǎo)體技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)；2020 年 4 月至今任本公司黨委委員、黨委副書(shū)記，2020 年 5 月任本公司董事、總經(jīng)理。 雷自合先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被 中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。 張險(xiǎn)峰：男，漢族，1970 年 7 月出生，中共黨員，無(wú)境外永久 居留權(quán)，中國(guó)人民大學(xué) MBA 學(xué)歷，高級(jí)政工師、經(jīng)濟(jì)師。歷任中國(guó)廣東國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作（集團(tuán)）公司副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)，廣東新廣國(guó)際集團(tuán)有限公司辦公室副主任、主任，廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司人力資源部副部長(zhǎng)、黨群人事部副部長(zhǎng)、黨委辦公室副主任、黨群工作部部 長(zhǎng)。2020 年 6 月至今任本公司黨委委員、黨委副書(shū)記，2020 年 7 月 任本公司工會(huì)主席。 張險(xiǎn)峰先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。 程 科：男，漢族，1974年2月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，中共黨員，審計(jì)師。歷任廣州軍區(qū)后勤部廣州東山企業(yè)管理局審計(jì)處助理員，廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部助理主管、主管、高級(jí)主管、副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)，湖北阿深南高速公路發(fā)展有限公司、湖北廣晟漢鄂高速公路有限公司和湖北省漢蔡高速公路有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任廣東 省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司審計(jì)工作部副部長(zhǎng)，兼任廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司董事、佛山市國(guó)星光電股份有限公司董事、廣晟投資發(fā)展有限公司董事。 2015年12月當(dāng)選本公司第八屆董事會(huì)董事。 程科先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；除了與公司控股股東構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系外，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他持有公司 5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；持有本公司 A 股 11,550 股，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。 黃志勇：男，漢族，1969年8月出生，中共黨員，西安電子科技大學(xué)電子設(shè)備結(jié)構(gòu)本科畢業(yè)，工程師。曾任深圳市南和通訊實(shí)業(yè)有限公司副總經(jīng)理、廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司企業(yè)發(fā)展部部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理。現(xiàn)任廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理。2015年12月當(dāng)選本公司第八屆董事會(huì)董事。 黃志勇先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；除了與公司控股股東構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系外，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他持有公司 5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。 莊堅(jiān)毅：男，1951年出生，大學(xué)本科，工商管理碩士。現(xiàn)任香港佑昌燈光器材有限公司董事長(zhǎng)，從事電光源器材生產(chǎn)與貿(mào)易業(yè)務(wù)四十 多年。1995年至2010年曾任本公司董事、副董事長(zhǎng)、董事長(zhǎng)。2015年12月當(dāng)選本公司第八屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。 莊堅(jiān)毅先生最近五年未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；除與公司第二大股東佑昌燈光器材有限公司及公司第九屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人莊竣杰構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系外，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他持有公司 5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；持有本公司 B 股 11,903,509 股，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。 附件 2：第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷 張 楠： 女，漢族，1949年2月出生，中共黨員，中國(guó)社科院 經(jīng)濟(jì)法研究生畢業(yè)，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。參加工作后曾在中石化燕山石化總公司和北京市原電子工業(yè)辦公室工作；1992年調(diào)入原國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)，先后履職研究室、法規(guī)局、經(jīng)濟(jì)干部培訓(xùn)中心，歷任處長(zhǎng)、副局長(zhǎng)、局長(zhǎng)；后轉(zhuǎn)入國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，任正局級(jí)專(zhuān)職監(jiān)事，2009年3月退休。退休后曾擔(dān)任中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司和廣晟有色金屬股份有限公司獨(dú)立董事，2015年12月當(dāng)選本公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事。 張楠女士未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。 盧 銳： 男，中國(guó)國(guó)籍，漢族，無(wú)境外永久居留權(quán)，1975 年 1 月出生。2003 年畢業(yè)于中山大學(xué)管理學(xué)院會(huì)計(jì)系，獲管理學(xué)碩士學(xué)位；2006 年畢業(yè)于中山大學(xué)管理學(xué)院會(huì)計(jì)系，獲管理學(xué)博士學(xué)位。歷任廣州市財(cái)貿(mào)管理干部學(xué)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系助教、講師，中山大學(xué)嶺南學(xué)院財(cái)政稅務(wù)系講師、副教授，中山大學(xué)嶺南學(xué)院金融系副教授；現(xiàn)任中山大學(xué)嶺南學(xué)院金融系教授、博士生導(dǎo)師，會(huì)計(jì)與資本運(yùn)營(yíng)研究中心主任。其他主要學(xué)術(shù)兼職和社會(huì)職務(wù)包括：中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)專(zhuān)家委員，財(cái)政部全國(guó)會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才，全國(guó)金融系統(tǒng)青聯(lián)委員，中國(guó)會(huì) 計(jì)學(xué)會(huì)高級(jí)會(huì)員、美國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)會(huì)員；廣州高瀾節(jié)能技術(shù)股份有限公司、深圳金新農(nóng)股份有限公司、廣州銀行股份有限公司、華邦建投股份有限公司、中郵消費(fèi)金融有限公司的獨(dú)立董事和廣州中大紫荊教育有限公司董事。2015 年 12 月當(dāng)選本公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事。 盧銳先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。 竇林平：男，中國(guó)國(guó)籍，漢族，1959 年 8 月出生，無(wú)境外居留 權(quán)，大學(xué)本科，高級(jí)工程師。歷任北京燈具研究所設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)室主任、副所長(zhǎng)，中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、常委理事；2012 年 6 月至今，任中國(guó)照明學(xué)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)，常委理事；任深圳超頻三股份有限公司和橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司獨(dú)立董事。 竇林平先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因
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