佛塑科技:2019年年度股東大會決議公告
證券代碼：000973 證券簡稱：佛塑科技 公告編號：2020-30 佛山佛塑科技集團股份有限公司 二�一九年年度股東大會決議公告 本公司及公司董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、特別提示 本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。 二、會議召開的情況 1．現(xiàn)場會議召開時間：2020 年 4 月 17 日（星期五）上午 10:30 時 網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為:2020 年 4 月 17 日上午 9:30―11:30，下午 13:00―15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投 票系統(tǒng)投票的具體時間為:2020 年 4月 17 日上午 9:15―下午 15:00 期間的任意時間。 2．現(xiàn)場會議召開地點：廣東省佛山市禪城區(qū)汾江中路 87 號三樓會場。 3．召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。 4．召集人：公司董事會 5．主持人：公司董事長黃丙娣 6．本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定。 三、會議的出席情況 參加本次會議表決的股東及股東代理人 23 人，代表股份 259,948,149 股，占公 司有表決權總股份的 26.870%。其中：參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表4 名，代表公司有表決權股份 258,909,249 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 26.763%；參加本次股東大會網(wǎng)絡投票的股東 19 名，代表公司有表決權股份 1,038,900 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 0.107%；參加本次股東大會現(xiàn)場會議投票表決及網(wǎng)絡投票表決的中小股東及中小股東代表 21 名，代表公司有表決權股份 1,596,700 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 0.165%。 公司董事李靜女士、獨立董事周榮先生因疫情防控等原因請假，5 名董事、4 名 監(jiān)事、2 名高級管理人員及見證律師出席了會議。 四、提案審議表決情況 本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，審議通過了以下議案： 1.審議通過了《公司 2019 年年度報告》全文及摘要 同意 259,643,049 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 99.883%；反 對 305,100 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0.117%；棄權 0 股。 其中：出席會議中小股東表決情況：同意 1,291,600 股，占出席會議中小股東所 持有效表決權股份總數(shù)的 80.892%；反對 305,100 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 19.108%；棄權 0 股。 2.審議通過了《公司 2019 年度董事會報告》 同意 259,302,149 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 99.751%；反 對 646,000 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0.249%；棄權 0 股。 其中：出席會議中小股東表決情況：同意 950,700 股，占出席會議中小股東所持 有效表決權股份總數(shù)的 59.542%；反對 646,000 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 40.458%；棄權 0 股。 3.審議通過了《公司 2019 年度監(jiān)事會報告》 同意 259,139,249 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 99.689%；反 對 808,900 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0.311%；棄權 0 股。 其中：出席會議中小股東表決情況：同意 787,800 股，占出席會議中小股東所持 有效表決權股份總數(shù)的 49.339%；反對 808,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 50.661%；棄權 0 股。 4.審議通過了《公司 2019 年度利潤分配預案》 同意 259,139,249 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 99.689%；反 對 808,900 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0.311%；棄權 0 股。 其中：出席會議中小股東表決情況：同意 787,800 股，占出席會議中小股東所持 有效表決權股份總數(shù)的 49.339%；反對 808,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 50.661%；棄權 0 股。 5.審議通過了《關于公司 2019 年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》 同意 259,115,949 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 99.680%；反 對 832,200 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0.320%；棄權 0 股。 其中：出席會議中小股東表決情況：同意 764,500 股，占出席會議中小股東所持 有效表決權股份總數(shù)的 47.880%；反對 832,200 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 52.120%；棄權 0 股。 6.審議通過了《關于續(xù)聘公司 2020 年度審計機構的議案》 同意 259,139,249 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 99.689%；反 對 808,900 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0.311%；棄權 0 股。 其中：出席會議中小股東表決情況：同意 787,800 股，占出席會議中小股東所持 有效表決權股份總數(shù)的 49.339%；反對 808,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 50.661%；棄權 0 股。 7.審議通過了《關于續(xù)聘公司 2020 年度內(nèi)部控制審計機構的議案》 同意 259,139,249 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 99.689%；反 對 808,900 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0.311%；棄權 0 股。 其中：出席會議中小股東表決情況：同意 787,800 股，占出席會議中小股東所持 有效表決權股份總數(shù)的 49.339%；反對 808,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 50.661%；棄權 0 股。 8.審議通過了《關于公司發(fā)行超短期融資券的議案》 同意 259,139,049 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 99.689%；反 對 809,100 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0.311%；棄權 0 股。 其中：出席會議中小股東表決情況：同意 787,600 股，占出席會議中小股東所持 有效表決權股份總數(shù)的 49.327%；反對 809,100 股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的 50.673%；棄權 0 股。 五、律師出具的法律意見 1．律師事務所名稱：北京市康達（廣州）律師事務所 2．律師姓名：王學琛、杜旭豪 3．結論性意見：本所律師認為，本次會議的召集與召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡投票實施細則》和佛塑科技章程等相關規(guī)定，本次會議的決議合法、有效。 六、備查文件 公司二�一九年年度股東大會決議 特此公告。 佛山佛塑科技集團股份有限公司 董事會 二�二�年四月十八日
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