600516:方大炭素關(guān)于調(diào)整2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
證券簡(jiǎn)稱： 方大炭素 證券代碼 ：600516 公告編號(hào)：2020―065 方大炭素新材料科技股份有限公司 關(guān)于調(diào)整2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ●交易內(nèi)容：方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于 2020年3月召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十九次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，原預(yù)計(jì)向北京方大炭素科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北京方大”）采購(gòu)針狀焦等原料不含稅金額40,000萬(wàn)元，本次調(diào)整后預(yù)計(jì)向北京方大炭素科技有限公司及其子公司京方大（天津）國(guó)際貿(mào)易有限公司等采購(gòu)針狀焦等原料不含稅金額41,000萬(wàn)元。 ●關(guān)聯(lián)交易影響：公司本次預(yù)計(jì)增加的關(guān)聯(lián)交易，為公司日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易，屬于正常經(jīng)營(yíng)行為，有利于保障公司生產(chǎn)所需原料持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)，不存在損害公司和全體股東利益的情況，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。 ●本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不需提交股東大會(huì)審議。 一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況 （一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序 2020年8月28日，公司第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《公司關(guān)于調(diào)整2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避表決，另外七名非關(guān)聯(lián)董事一致同意，表決通過(guò)。公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表同意意見(jiàn)。獨(dú)立董事認(rèn)為，本次調(diào)整的日常關(guān)聯(lián)交易，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)所需，公司及子公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格按照公平合理的原則，參照市場(chǎng)價(jià)格，協(xié)商確定，未有損害公司及其他股東特別是中小股東利益的行為。此次日常關(guān)聯(lián)交易表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，同意此次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。 （二）本次調(diào)整的日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易類別和預(yù)計(jì)金額 單位：萬(wàn)元 本次預(yù)計(jì)金額 上年實(shí)際發(fā)生 關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 （不含稅） 金額（不含稅） 北京方大炭素科技有限公司及其子 采購(gòu)針狀焦等原料 公司京方大（天津）國(guó)際貿(mào)易有限公 41,000 49,324.23 司等 二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系 （一）關(guān)聯(lián)方基本情況介紹 公司名稱：北京方大炭素科技有限公司 注冊(cè)地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)十五區(qū)9號(hào)樓 注冊(cè)資本：6,800萬(wàn)元 成立日期：2007年4月6日 公司類型：有限責(zé)任公司 經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)開(kāi)發(fā)；貨物進(jìn)出口；銷售金屬材料、建筑材料、非金屬制品、 化工產(chǎn)品（不含一類易制毒化學(xué)品及危險(xiǎn)化學(xué)品）、焦炭、礦粉（除金銀）、石 灰石、冶金材料、鋼材、機(jī)械電氣設(shè)備、汽車配件、五金交電、橡膠制品、儀器 儀表、辦公用品、木材、煤炭（不在北京地區(qū)開(kāi)展實(shí)物煤的銷售、儲(chǔ)運(yùn)活動(dòng)）； 技術(shù)咨詢。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目， 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限 制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。 截至2019年12月31日，北京方大總資產(chǎn)28,518.98萬(wàn)元；凈資產(chǎn)4,540.09萬(wàn) 元；2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入126,875.46萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,369.46萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù) 已經(jīng)審計(jì)）。 （二）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系及履約能力分析 北京方大炭素科技有限公司為公司控股股東遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司的 全資子公司。北京方大炭素科技有限公司經(jīng)營(yíng)情況正常，具有良好的市場(chǎng)采購(gòu)渠 道、大客戶優(yōu)勢(shì)及履約能力。 三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策 根據(jù)購(gòu)銷雙方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司及子公司向北京方大及其子公司采購(gòu)針狀 焦等原料，預(yù)計(jì)交易不含稅金額約41,000萬(wàn)元，按照本公司關(guān)聯(lián)交易管理制度的規(guī)定，公司及子公司與北京方大炭素科技有限公司及其子公司京方大（天津）國(guó)際貿(mào)易有限公司等之間的關(guān)聯(lián)交易采用公允的市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行交易，根據(jù)雙方簽訂的購(gòu)銷合同執(zhí)行。 四、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響情況 公司及子公司與關(guān)聯(lián)方北京方大及其子公司預(yù)計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)并且是依照公允的市場(chǎng)價(jià)格交易，有利于拓寬公司采購(gòu)渠道、保障公司生產(chǎn)所需的原料持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)。不存在損害公司利益的情形，也不存在損害股東特別是中小股東權(quán)益的情形，公司子公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。 五、 備查文件目錄 （一）本公司2020年第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議 （二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立董事意見(jiàn) 方大炭素新材料科技股份有限公司 董事會(huì) 2020年8月29日
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