滄州明珠:2017年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：002108 證券簡稱：滄州明珠 公告編號(hào)：2018-022
滄州明珠塑料股份有限公司
2017年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決提案的情形。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1、本次股東大會(huì)的召開時(shí)間：
現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2018年4月12日（星期四）14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2018年4月11日―2018年4月12日
其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2018年4月12
日9:30―11:30和13:00―15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的
具體時(shí)間：2018年4月11日15:00至2018年4月12日15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：公司六樓會(huì)議室
3、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、現(xiàn)場會(huì)議主持人：董事長陳宏偉先生
6、本次大會(huì)的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1、出席的總體情況
參加本次股東大會(huì)表決的股東及股東代表共6名，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)
為392,885,008股，占公司股份總數(shù)的36.0210%。
2、現(xiàn)場會(huì)議出席情況
出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代表共 3 名，代表有表決權(quán)股份 392,569,198
股，占公司股份總數(shù)的35.9920%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東3名，代表有表決權(quán)股份315,810股，占公司股份總數(shù)
的0.0290%。
4、中小投資者出席情況
參加投票的中小投資者共4名（其中參加現(xiàn)場投票的1名，參加網(wǎng)絡(luò)投票的
3名），代表有表決權(quán)的股份數(shù)為2,845,320股，占公司股份總數(shù)的0.2609%。
（三）公司部分董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，部分高級(jí)管理人員和見證律師列席會(huì)議。
二、提案審議和表決情況
本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過了如下議案： （一）審議通過了《關(guān)于2017年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
該議案的表決結(jié)果為：同意392,837,148股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)
的99.9878%；反對47,860股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0122%；棄權(quán)
0股。
（二）審議通過了《關(guān)于2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
該議案的表決結(jié)果為：同意392,837,148股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)
的99.9878%；反對47,860股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0122%；棄權(quán)
0股。
（三）審議通過了《關(guān)于2017年度財(cái)務(wù)決算方案的議案》；
該議案的表決結(jié)果為：同意392,837,148股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)
的99.9878%；反對47,860股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0122%；棄權(quán)
0股。
（四）審議通過了《關(guān)于2017年度利潤分配預(yù)案的議案》；
該議案的表決結(jié)果為：同意392,837,148股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)
的99.9878%；反對47,860股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0122%；棄權(quán)
0股。
其中，中小投資者表決情況：同意2,797,460股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3179%；反對47,860股，占出席會(huì)議的中小
投資者所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.6821%；棄權(quán)0股。
（五）審議通過了《關(guān)于2017年度報(bào)告全文及摘要的議案》；
該議案的表決結(jié)果為：同意392,837,148股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)
的99.9878%；反對47,860股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0122%；棄權(quán)
0股。
（六）審議通過了《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》； 該議案的表決結(jié)果為：同意392,837,148股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9878%；反對47,860股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0122%；棄權(quán)0股。
（七）審議通過了《關(guān)于辦理銀行授信業(yè)務(wù)的議案》；
該議案的表決結(jié)果為：同意392,833,918股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)
的99.9870%；反對51,090股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0130%；棄權(quán)
0股。
（八）審議通過了《關(guān)于對全資和控股子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)的議案》；
該議案的表決結(jié)果為：同意392,833,918股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)
的99.9870%；反對51,090股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0130%；棄權(quán)
0股。
其中，中小投資者表決情況：同意2,794,230股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.2044%；反對51,090股，占出席會(huì)議的中小
投資者所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.7956%；棄權(quán)0股。
（九）審議通過了《關(guān)于繼續(xù)聘請中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
該議案的表決結(jié)果為：同意392,837,148股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)
的99.9878%；反對47,860股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0122%；棄權(quán)
0股。
其中，中小投資者表決情況：同意2,797,460股，占出席會(huì)議的中小投資者
所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3179%；反對47,860股，占出席會(huì)議的中小
投資者所持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.6821%；棄權(quán)0股。
三、律師出具的法律意見
北京國楓律師事務(wù)所薛玉婷、李潔律師出席了本次股東大會(huì)，并出具法律意見書。結(jié)論意見為：滄州明珠本次會(huì)議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件
（一）滄州明珠塑料股份有限公司2017年度股東大會(huì)決議；
（二）北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于滄州明珠塑料股份有限公司2017年度股東
大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
滄州明珠塑料股份有限公司董事會(huì)
2018年4月13日
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