*ST眾和:2018年度社會責(zé)任報(bào)告
2018年度社會責(zé)任報(bào)告 證券簡稱 眾和股份 證券代碼 002070 福建眾和股份有限公司董事會 2019年4月29日 福建眾和股份有限公司 2018年度社會責(zé)任報(bào)告 《福建眾和股份有限公司2018年度社會責(zé)任報(bào)告》是公司第十一次對外發(fā)布的社會責(zé)任報(bào)告。該報(bào)告是公司根據(jù)《深圳證券交易所上市公司社會責(zé)任指引》等文件要求，以公司2018年工作為重點(diǎn)，真實(shí)、客觀地反映了公司在從事經(jīng)營管理活動中履行社會責(zé)任方面的重要信息。 公司的社會責(zé)任觀是通過企業(yè)的發(fā)展與盈利，保證投資者能夠獲得合理的投資回報(bào)；為員工提供安全的工作環(huán)境、良好的福利和繼續(xù)教育的保障；為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與服務(wù)；本著公平競爭、誠實(shí)守信、互惠互利的原則，與其他企業(yè)和供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)共贏；為慈善事業(yè)、社會公益事業(yè)以及社會環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展履行企業(yè)應(yīng)盡的社會責(zé)任。 2018年公司因紡織印染板塊連續(xù)多年虧損、資金嚴(yán)重缺乏以及時任董事長涉案涉訴事件等因素導(dǎo)致公司融資、經(jīng)營陷入困境。報(bào)告期內(nèi)，公司債務(wù)全面逾期，紡織印染板塊業(yè)務(wù)全面停工，人員流失，虧損加劇，而新能源鋰電板塊因環(huán)保政策、資金緊張等因素影響，業(yè)績欠佳，公司面臨嚴(yán)峻的財(cái)務(wù)危機(jī)及經(jīng)營危機(jī)，公司股東、債權(quán)人、供應(yīng)商、職工等各方的利益都受到不利影響。 為扭轉(zhuǎn)公司局面，公司籌劃了出售紡織印染板塊資產(chǎn)的重大重組事項(xiàng)，并以債權(quán)人向法院提出對公司進(jìn)行重整的契機(jī)，積極論證、推進(jìn)重整事宜。至本報(bào)告日，公司重組、重整等相關(guān)工作仍在推進(jìn)中，公司將繼續(xù)推進(jìn)重組、重整以及其他可行的途徑，以盡快解決公司債務(wù)困境，恢復(fù)公司生產(chǎn)經(jīng)營和盈利能力，最大限度維護(hù)公司和全體股東及相關(guān)各方的利益，踐行應(yīng)盡的社會責(zé)任。 一、公司基本情況 福建眾和股份有限公司（以下簡稱“公司”）創(chuàng)立于1993年，并于2006年10月12日在深圳證券交易所成功上市，是全國首家上市福利企業(yè)，莆田市國內(nèi)第一家上市企業(yè)。自上市以來，公司全面貫徹科學(xué)發(fā)展觀，大力推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展理念，建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，不斷促進(jìn)企業(yè)規(guī)范運(yùn)作。2010年公司完成非公開發(fā)行股票并上市。 2012年公司通過對廈門眾和新能源有限公司增資方式間接控制深圳市天驕科技開發(fā)有限公司（以下簡稱“深圳天驕”）和阿壩州眾和新能源有限公司（以下簡稱“阿壩州新能源”，原阿壩州閩鋒鋰業(yè)有限公司更名而來）及馬爾康金鑫礦業(yè)有限公司（以下簡稱“金鑫礦業(yè)”），進(jìn)入鋰電材料領(lǐng)域，構(gòu)筑了鋰輝石礦采選―鋰鹽加工―鋰電池材料制造的生產(chǎn)體系。2014年8月，公司通過股權(quán)受讓 的方式進(jìn)一步增加了對深圳天驕、阿壩州新能源及金鑫礦業(yè)的股權(quán)控制比例，進(jìn)而增加了公司對深圳天驕、阿壩州新能源及金鑫礦業(yè)最終享有的權(quán)益，進(jìn)一步推進(jìn)公司向新能源鋰電產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。 （一）紡織印染板塊 在紡織印染方面，公司主要從事中高檔棉休閑服裝面料的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，曾是國內(nèi)棉休閑面料龍頭企業(yè)之一，國內(nèi)唯一一家入圍全球頂尖面料博覽會―法國第一視覺面料博覽會的棉休閑面料企業(yè)，被評為首家國家級棉休閑面料染整開發(fā)基地企業(yè)，且公司產(chǎn)品曾多次榮獲“福建名牌產(chǎn)品”、“國家免檢產(chǎn)品”等稱號。 近年來，受紡織印染行業(yè)景氣度較低以及公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展向新能源鋰電產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的戰(zhàn)略安排，公司紡織印染業(yè)務(wù)規(guī)?？s減、效益下降出現(xiàn)持續(xù)虧損。 報(bào)告期內(nèi)，紡織印染板塊業(yè)務(wù)陸續(xù)全面停工，公司籌劃了出售紡織印染板塊資產(chǎn)的重大重組事項(xiàng)。 （二）鋰電新能源板塊 深圳天驕?zhǔn)菄鴥?nèi)率先實(shí)現(xiàn)新型鋰電池三元正極材料產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)，具有鋰電池材料核心技術(shù)優(yōu)勢，擁有多項(xiàng)鋰電池材料國家發(fā)明專利、起草《鎳鈷錳酸鋰》《鈦酸鋰》等多項(xiàng)鋰電池材料國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。金鑫礦業(yè)的黨壩鋰輝石礦區(qū)位于中國鋰礦石資源的主要聚集地之一--四川省北部阿壩藏族羌族自治州馬爾康縣，是中國規(guī)模最大鋰輝石礦之一，是國內(nèi)少有高品質(zhì)鋰礦資源。 報(bào)告期內(nèi)，因環(huán)保政策、資金緊張等因素影響，公司新能源鋰電板塊各子公司業(yè)績欠佳。 二、履行社會責(zé)任情況 報(bào)告期內(nèi)，因紡織印染板塊連續(xù)多年虧損、資金嚴(yán)重缺乏以及時任董事長涉案涉訴事件等因素導(dǎo)致公司融資、經(jīng)營陷入困境，公司債務(wù)全面逾期，紡織印染板塊業(yè)務(wù)陸續(xù)全面停工，人員流失，虧損加劇。而新能源鋰電板塊因環(huán)保政策、資金緊張等因素影響，業(yè)績欠佳，公司面臨嚴(yán)峻的財(cái)務(wù)危機(jī)及經(jīng)營危機(jī)，公司股東、債權(quán)人、供應(yīng)商、職工等各方的利益都受到不利影響。 報(bào)告期內(nèi)，公司2018年6月5日根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定完成了董事會和監(jiān)事會的換屆選舉，通過優(yōu)化公司管理機(jī)構(gòu)，提高管理效率，公司治理結(jié)構(gòu)得到改善。建立了基礎(chǔ)的內(nèi)控體系，形成了以股東大會、公司董事會、監(jiān)事會及管理層為主體結(jié)構(gòu)的決策與經(jīng)營體系，切實(shí)保障全體股東特別是中小股東及債權(quán)人的合法權(quán)益。 1、相關(guān)方權(quán)益保護(hù)方面 （1）不斷完善公司治理水平 公司不斷規(guī)范“三會”運(yùn)作，制度體系不斷健全完善，形成了一套完整、有 效的內(nèi)部管理和控制制度體系。2018年，公司召開三次股東大會，七次董事會會議，五次監(jiān)事會會議，會議的召集、召開程序及表決程序均符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》等公司內(nèi)部控制制度的規(guī)定。 （2）公平對待所有股東，確保股東充分享有各項(xiàng)合法權(quán)益 報(bào)告期內(nèi)，公司組織召開了2018年第一次臨時股東大會、2018年第二次臨時股東大會、2017年度股東大會，會議的召集、召開、表決等程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等的相關(guān)規(guī)定，并在股東大會提供了網(wǎng)絡(luò)投票表決方式，針對影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，對中小投資者的表決進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票并披露，保障了所有股東特別是中小股東對于公司決策事項(xiàng)的知情權(quán)、參與權(quán)和表決權(quán)。 （3）加強(qiáng)信息披露，維護(hù)投資者關(guān)系 公司根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》等有關(guān)規(guī)定及公司《信息披露制度》，按照信息披露格式指引，積極做好信息披露工作。 同時，通過業(yè)績說明會、投資者熱線電話、互動平臺等多種形式保持與投資者的交流。公司通過深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)上平臺舉行了2017年年度業(yè)績網(wǎng)上說明會，因公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會福建監(jiān)管局行政處罰決定書、被深圳證券交易所公開譴責(zé)舉行了公開致歉會，就公司相關(guān)情況與投資者進(jìn)行了說明。2018年，公司披露了2018-001～129號公告及相關(guān)附件，共計(jì)177份文件，披露了公司的相關(guān)重大信息，保障廣大投資者的知情權(quán)。 （4）積極采取扭轉(zhuǎn)局面的措施 2018年，受紡織印染板塊多年持續(xù)虧損、資金嚴(yán)重缺乏以及時任董事長涉案涉訴事件等因素影響，公司陷入十分嚴(yán)重的經(jīng)營危機(jī)及債務(wù)危機(jī)，面臨包括銀行、信托等金融機(jī)構(gòu)和單位及個人、供應(yīng)商、公司員工等提出的幾百起訴訟、仲裁。 為扭轉(zhuǎn)公司局面，公司籌劃了出售紡織印染板塊資產(chǎn)的重大重組事項(xiàng)，先后接洽了多家意向方，但因公司面臨的諸多困難及不利的外部環(huán)境條件，且交易方案需要統(tǒng)籌考慮上市公司、全體股東、債權(quán)人、交易方等多方利益平衡，談判難度和工作量極大，公司與相關(guān)意向方均未能達(dá)成一致方案，至報(bào)告期末，公司重大資產(chǎn)出售事項(xiàng)相關(guān)工作仍在推進(jìn)中。 2017年11月以來，公司配合法院對公司的重整可行性進(jìn)行積極的研究和論證，爭取通過重整讓公司盡快擺脫困境，改善財(cái)務(wù)狀況，提高持續(xù)經(jīng)營能力和 盈利能力，盡力維護(hù)公司、股東、債權(quán)人和相關(guān)方的利益。 此外，報(bào)告期內(nèi)公司及大股東及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)也在積極論證引進(jìn)投資人、改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的其他可行途徑，以盡快解決公司債務(wù)困境，恢復(fù)公司生產(chǎn)經(jīng)營和盈利能力，維護(hù)公司和各方的利益。 2、環(huán)境保護(hù)方面 報(bào)告期內(nèi)，公司紡織印染板塊業(yè)務(wù)全面停工，排污量減少。 報(bào)告期內(nèi)，子公司灌云天驕廢氣和廢水處理系統(tǒng)已建成并試運(yùn)行（廢水處理技術(shù)方案于2018年1月通過專家評審，并通過專家驗(yàn)收。2018年11月申請環(huán)?！叭瑫r”驗(yàn)收并已通過，已取得三同時批復(fù)），新能源鋰電板塊其他子公司在生產(chǎn)過程中，均按環(huán)保政策要求，規(guī)范污染物的排放。 報(bào)告期內(nèi)，公司及子公司按環(huán)保政策要求，安排生產(chǎn)計(jì)劃，沒有出現(xiàn)環(huán)保污染事故。 三、改進(jìn)措施 盡管公司面臨諸多困難，且外部環(huán)境條件變幻，2019年公司將繼續(xù)推進(jìn)重組、重整以及其他可行的途徑，努力解決公司債務(wù)困境，恢復(fù)公司生產(chǎn)經(jīng)營和盈利能力，最大限度維護(hù)公司和全體股東及相關(guān)各方的利益，積極踐行應(yīng)盡的社會責(zé)任。 福建眾和股份有限公司 董事會 2019年4月29日
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